牛津經濟研究院-降低反洗錢合規成本（英）.pdf
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- 時間：2021/08/01
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牛津經濟研究院-降低反洗錢合規成本（英）,英國反洗錢合規成本很高，并將以越來越快的速度增長。越來越多的反洗錢法規，比犯罪威脅更能推高成本。解釋復雜的立法既耗時又昂貴。反洗錢活動量的增長導致成本上升。在許多情況下，反洗錢程序既昂貴又耗時。對監管機構的恐懼阻礙了進展。過度謹慎的文化會導致過度報告可疑活動，從而導致工作量增加。反洗錢合規支出嚴重偏向與人員相關的成本，而不是技術。過度依賴人使得公司容易受到員工流失和人為錯誤的影響。現在是時候糾正這種平衡并將法規遵從性支出轉向技術而不是人力了嗎？數據和技術已經在幫助減少時間和成本，但可以做得更多
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