崗前培訓(xùn)之反洗錢及票據(jù)法、支付結(jié)算辦法.pptx
- 上傳者:金*
- 時間:2022/08/30
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崗前培訓(xùn)之反洗錢及票據(jù)法、支付結(jié)算辦法。01什么是反洗錢,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行哪些反洗錢義務(wù)?;02票據(jù)掛失與公示催告;03支付結(jié)算實(shí)務(wù)分析。反洗錢:是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融 管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及 其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,依照本法 規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。本課件是針對金融行業(yè)所編寫的,旨在為金融行業(yè)提供關(guān)于反洗錢方向更為專業(yè)的指導(dǎo)和建議。
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